2009年公司董事会工作总结

各位股东：
新年伊始，在这辞旧迎新之际，我们**化工公司的全体股东齐聚**宾馆，总结硕果累累的二008年，展望充满希望的二009年。回顾刚刚过去的一年，在各位股东的信任、支持下，在社会各界、政府部门的关怀、帮助下，董事会带领公司全体员工不懈努力、奋力拼搏，各项工作取得了优异的成绩，全面超额完成年初股东大会审议通过的生产经营目标，产销量创下历史最高水平，**生产线投入使用。向股东提交了一份满意的答卷。

下面，按照《公司法》及公司章程的规定，我代表公司董事会将二00五年的工作总结及二00六年的工作安排向各位股东报告。请审议。

一． 二008年各项经营指标完成情况

项目 今年完成 去年实际 同比增长 备注

1、产量

2、销售收入

3、管理费用

4、货款回笼率

5、利润总额

6、所有者权益

7、纳税

根据行业协会的统计，我公司二00四年人均纳税位居行业第十一名，作为一个小企业，这实属不易，一方面说明了我们对社会的贡献，也说明了我们的企业管理有效，小而充满活力。

二00五年，全年未发生任何大小安全、质量、保卫事故，也未被用户投诉。

二00五年，根据国家西部开发的优惠政策，争取到免税？万元。

股东分红30%，超过年初计划。资产增殖？由年初的？万元增为年末的？万元。

二．**技改实施情况

**技改成功与否决定着公司的产品结构能否优化、可否持续发展，所以2006年董事会把此作为工作的重中之重。在2004年完成了规划设计、施工设计、设备选型、施工队伍的选择等工作的基础上，2006年即开始了生产线的土建施工。在施工中，随时关注施工的进展，严格把握进度关、质量关，严格按施工进度付款、控制工程款的使用，对施工中出现的问题随时与施工方协商，以保证施工按我方要求顺利完成。在紧锣密鼓的土建施工的同时，董事会抓紧时间与设备安装方——云南**化工厂接洽，2006年6月份，董事长带队赴****化工厂商讨设备安装及新生产线工人培训的的问题，并参观了**生产线，7月份，公司质量技术、机修部门带？名工人在云南**化工厂开远分厂进行了两周的培训，生产工人熟悉了新设备的操作及简单维修。由于天气等原因，此次技改的土建施工没能在预定的2006年夏天完工，为了不耽误**的如期投产，董事会毅然决定一边土建施工一边设备安装，虽然增加了工作的难度但赢得了时间。8月底，设备基本安装成形，公司请来了云南**化工厂开远分厂长期在**生产一线的专家，请他们结合生产中的经验为我公司的设备安装提出进一步改进的意见，董事会根据专家的意见多次与云南**化工厂协商，严格要求其做到尽善尽美，尽最大努力优化设备的生产性能，杜绝设备可能出现的不合理地方。

由于我公司的**生产线在当初选型时就选用了国内最先进的****生产线，设备安装时又吸收了其它厂家的先进经验，所以新线生产性能优越，后来来厂指导的**大学专家及省国防科工办的领导都认为我公司的膨化**生产线达到了国内最先进的水平。可喜可贺的是，10月底，**试产成功。经测试，各性能指标优于原来的产品，原材料成本降低，生产能力大大增加。经投放市场，销售实践证明，用户能接受我们的新产品。

**资金使用情况如下表所示：

**生产线作为公司优化产品结构、提升竞争力的一个具有战略意义的项目，经过了2002年的可研阶段、2003年的申报立项阶段、2004年的设计阶段，在2006年开工建设，现在已顺利建成，向各位股东交上一份合格的答卷。

公司**系列产品中包含煤矿许用**，经**大学指导，已经少量试制，按国家有关规定，12月份，在政府主管部门的支持下，董事会指派专人日夜兼程送往安徽省淮北矿冶研究院进行煤矿使用安全性检验。经检验，有个别指标还不能达到要求，但可以相信，在董事会及全体员工的努力下，是可以克服的。2006年董事会的工作重点之一就是使煤矿许用**得到批准生产并投放市场，我州煤炭资源丰富，随着煤炭产业的发展，煤矿许用**一旦投产将给公司带来新的利润增长点。

三．生产经营的主要作法及经验

（一）生产管理

2006年由于销售量大，加之各原材料涨价，给公司生产管理带来了新的挑战。董事会充分发挥群策群力的精神，组织生产系统的同志对生产中的的问题进行研究，采取了各种措施以保证生产任务的完成。

为了在市场需求增加的情况下产品不至断货，对两班工作人员做合理调整，年轻工人、年长工人、熟练工人、新进工人搭配，平衡生产能力，加强劳动组织管理；要求机修工人到生产现场巡回检查，发现设备故障即时处理，保证生产时间不被耽误。不断进行技术创新，在实践中创新的想法和思路得到采纳。例如：由于循环水压力不够，在夏秋季气温高时药温在规定的时间内降不下来，拖延了凉药时间，影响了产量。生产系统的同志大胆改造，增加一台水泵，原来先抽上水池再放下来凉药的老办法改为直接用水泵打进轮碾机，使得进水压力大，泄热增加。缩短了凉药时间，提高了生产效率。

由于行业的特殊性，安全工作对我公司尤为重要，董事会始终将生产安全放在首位。在保证生产任务完成的同时，从教育培训、制度完善、安全检查、隐患整改等各个方面加强安全管理。对新进工人进行岗前培训，利用停产的时间组织班组长或全体工人集中进行了几次安全学习。6月份安全月活动期间，公司全体骨干员工每周都在固定时间以讲座、做试卷的形式进行安全学习，通过教育培训，增加了安全知识，强化了安全意识。公司一旦接到上级部门安全方面的文件，无论是法规政策还是事故警示，都要层层传达直至生产一线的工人。公司安全部门的同志参加生产值班，巡回检查生产过程，发现问题即时处理，坚持每月一次的安全检查，并把检查及隐患整改的情况上报省国防工办。在**技改过程中，由于一边土建施工一边设备安装还要兼顾日常生产，安全工作难度很大，安全部门通过严格划定动火区域，区分施工区和生产区，两区域人员严禁互串，在顺利技改的同时没有出任何安全问题。

产品质量控制是产品销售的基础，有高质量的产品才有好的市场。从生产工人、班组长、生产值班人员、质量技术部门、直到公司高层，层层把关，责任到人，由于管理较细、制度严格，今年没有发现不合格品出厂，9月份经ISO质量认证中心复查，优质品达到85%。质量部门在完成本职工作的同时，积极参与**技改工作，与公司其它部门协力配合促成技改早日完成，并完成了董事会交办的**产品定型试样送检工作。

2006年，在生产工作中，发挥团队精神，既分工——各岗位履行本岗位职责；又合作——团结一至达到公司的目标。对生产过程中出现的问题反应迅速，出色地完成了生产任务，在保证安全、质量的前提下，生产？天，产量高达8200吨。

（二）销售管理

2006年销售工作呈现出蒸蒸日上的良好态势。销售市场有喜有忧，销量大幅度增长，是历年来成绩最突出的一年，实际中，我们的客户资源有萎缩的现象，州外市场尤为突出，竞争对手正在采取多种形式对我们的市场进行蚕食。另外，我们的经销商被利益的驱使，想方设法地向省外等寻求替代产品冲击我们的市场，对2006年的销售产生了一定影响。总之，2006年能够取得这样的销售业绩是不容易的。

2006年上半年各种原材料价格持续上涨，给公司生产经营活动造成很大影响，为此在取得用户谅解的情况下进行了两次产品价格调整，使公司更大程度保证了销售利润，同时借国家发改委对**器材国拨价格调整之机统一了产品的出厂价格，并将运费从以往的一票制中剥离出来，大大降低了销售成本，在产品市场竞争日趋激烈的情况下，销售部进一步加强了市场开拓，保证州内市场需求的同时开辟了新的州外市场。值得一提的是2006年成功敲开了盘县地区的市场大门，给日趋萎缩的州外市场增添了一线生机。随着西部开发，各种大型工程纷纷上马，这给我公司带来了很好的市场机会，为了把握这一机会，在质量技术部门的配合下销售部门积极对重点工程进行了现场试爆、产品定型等努力，使重点工程的产品供应取得了重大突破。另外，在销售工作中为加强与客户的关系做了不少工作，借9·28活动之机成功举办了2006年用户座谈会，更充分地实现了与客户的密切沟通，积极主动地解决产、销、运等环节上出现的矛盾，各销售人员本着团结协作的团队精神圆满地完成了销售任务，同时还完成了各自的兼职工作。

（三）保卫及消防

保卫及消防工作在2006年继续创新求上进，完善了包括出入厂检查、厂区巡查等在内的各种规章制度，加强重点区域24小时值班管理。在6月份，从公司保卫部门派人参加了市消防大队组织的消防员培训并考试合格。在安全月活动中组织了一次消防应急求援预案的演练。公司保卫及消防防范能力进一步加强。

2006年由于技改施工的原因，人员、车辆出入较多，存在隐患较为复杂，防盗防火难度加大，董事会要求保卫部门对出入厂人、车严格检查；严禁非生产性用火进入生产区。指派专人监管技改施工中爆破器材的使用，每一发雷管、每一节**都要仔细清点，监督使用，确保用于施工而没有流向社会。

我们公司的产品具有高度危险性，一但被盗、失火，会给公司带来严重损失、在社会上产生极坏影响，后果将不堪设想。但因措施得当，没有出现保卫、消防事故，为公司良好的经营发展创造了积极条件。

（四）工人劳资管理

现在，公司除了有十余名骨干员工外，生产一线工人基本来源于附近农村。长期以来，公司对工人，一方面坦诚守信——从不拖欠工资，苛克工人；另一方面以人为本——改善劳动条件、满足合理要求，同时注意激励与纪律相结合。由于收入稳定、工作顺心，附近村民都以能进厂打工为荣，很多工人进厂后改善了生活条件。

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